ซอฟต์แวร์ต่อต้านการฟอกเงิน (AML Software) คือเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในองค์กรเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการเงิน ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
คุณสมบัติสำคัญของซอฟต์แวร์ AML
การตรวจสอบลูกค้า (Know Your Customer: KYC)
ซอฟต์แวร์ช่วยยืนยันตัวตนลูกค้า (Customer Verification)
ตรวจสอบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อบุคคลต้องห้าม (Sanctions Lists) หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (PEPs – Politically Exposed Persons)
การตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย (Transaction Monitoring)
วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินแบบเรียลไทม์
แจ้งเตือนเมื่อพบธุรกรรมที่ผิดปกติ เช่น การโอนเงินขนาดใหญ่ที่ไม่สอดคล้องกับประวัติการเงิน
การจัดการรายงานการทำธุรกรรม (Report Generation)
รองรับการสร้างรายงานตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น STR (Suspicious Transaction Report) หรือ CTR (Currency Transaction Report)
จัดทำรายงานอัตโนมัติและส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าและธุรกรรม
ใช้ปัจจัยหลายด้าน เช่น แหล่งที่มาของเงิน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และประวัติของธุรกิจ
การเรียนรู้และปรับตัว (Machine Learning & AI)
ซอฟต์แวร์บางรุ่นใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย
เรียนรู้พฤติกรรมการฟอกเงินรูปแบบใหม่
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ AML
ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย: ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น FATF (Financial Action Task Force)
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: ลดเวลาและความซับซ้อนในการตรวจสอบข้อมูล
ปกป้องชื่อเสียงองค์กร: สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า
ลดต้นทุนในระยะยาว: ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหลังเกิดความเสียหาย
🔍 GeniusSoft พร้อมช่วยองค์กรของคุณป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ
#AMLSoftware #GeniusSoft #ป้องกันการฟอกเงิน #ComplianceSolution
.
เพราะนวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาไปพร้อมเราเสมอ เปลี่ยนการบริหารธุรกิจที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย คลิ๊ก
🖥 https://www.geniussoft.co.th/
📞 Tel 0 2064 7433
✅ Line : @geniussoftthailand (มี @ด้านหน้า) หรือลิ้งค์ https://lin.ee/bgjbXRY
📧 Email : info@geniussoft.co.th
เพราะ GeniusSoft ส่งมอบมากกว่าความคาดหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Make it be Genius !!!